上海家化(600315):上海家化关于独立董事连续任职期满辞职
关于独立董事连续任职期满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年 5月 27日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的 辞职报告，王鲁军先生自 2018年 5月 28日起担任公司独立董事，目前连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规 定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。 王鲁军先生没有与辞职有关的或认为有必要引起股东和债权人注意 的情况需要说明。 鉴于王鲁军先生卸任将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会不满足独立董事过半数的要求，根据相关规定，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，王鲁军先生仍将继续履行独立董事职责。 王鲁军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公 司董事会对王鲁军生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024年 5月 28日 中财网
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