科达利(002850):第五届董事会第八次（临时）会议决议
深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议通知于 2024年 5月 21日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2024年 5月 27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》； 根据《公司 2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定： 因 2021年股票期权激励计划第三个行权期 9名激励对象离职，2名激励对象因公司第五届监事会换届当选监事，已不符合激励对象要求；另外，因 2021年股票期权激励计划第二个行权期 4名激励对象放弃全部或部分行权，公司董事会同意公司对前述已获授、尚未行权的股票期权共计 103,700份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由 377人调整为 366人，股票期权存量由 1,623,200份调整为 1,519,500份（不包含第一个行权期及第二个行权期已行权的 3,617,800份）。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。 董事会同意因公司 2023年度权益分派，对 2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由 63.48元/份调整为61.98元/份。 公司监事会对上述事项发表了相关意见。 监事会意见详见《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》。 《公司关于 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》及《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》公告于2024年 5月 28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1票。 （二）审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。 根据《公司 2021年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司 2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，同意公司 2021年股票期权激励计划366名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 1,519,500份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为61.98元/份。 该议案已经公司第五届薪酬及考核委员会第二次会议审议通过。 公司监事会对该事项发表了相关意见。 监事会意见详见《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》。 《公司关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》及《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》公告于 2024年 5月 28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1票。 三、备查文件 （一）《公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 28日 中财网
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