迈为股份(300751):第三届董事会第八次会议决议
苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2024年5月22日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2024年5月27日上午10：00在苏州市吴江区芦荡路 228号 3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》 因公司2023年度权益分派原因，根据公司第二期股票期权激励计划的规定，同意对第二期股权激励计划的行权价格进行调整。 上述调整后，公司第二期股权激励计划股票期权行权价格由 54.87元/份调整为53.77元/份。 公司监事会对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2024年5月27日 中财网
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