大连友谊(000679):召开2024年第二次临时股东大会的通知

时间：2024年05月27日 17:40:51 中财网

原标题:大连友谊:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届四次董事会决议，决定于 2024年 6月 12日召开公司 2024年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2024年 5月 27日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024年 6月 12日（星期三）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月 12日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 6月 12日 9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年 6月 5日（星期三）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

上述议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2024年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024年 6月 5日—6日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件
2024年 5月 27日公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024年 5月 28日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年 6月 12日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 12日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项的表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件 3：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024年 6月 5日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2024年第二次临时股东大会。


出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）


注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。