晶澳科技(002459):第六届董事会第二十二次会议决议
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2024-054 债券代码:127089 债券简称:晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于 2024年 5月 27日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024年 5月 24日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事 9名,实到董事 9名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案: 一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事,已对本议案回避表决。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 28日 中财网
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