波导股份(600130):波导股份第九届董事会第六次会议决议
宁波波导股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024年 5月 24日在公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2024年 5月 17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7人，实到 7人，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 本议案需经股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2024年 5月 28日 中财网
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