上实发展(600748):上实发展关于2023年年度股东大会增加临时提案

时间：2024年05月27日 18:31:12 中财网

原标题:上实发展:上实发展关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-25
上海实业发展股份有限公司
关于 2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：
? 本次股东大会议案12与议案13属于对同一事项的不同提案，请谨慎投票，股东及股东代表不得对议案12与议案13同时投同意票。

一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 6月 5日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600748	上实发展	2024/5/29

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明
公司已于 2024年 5月 16日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.63%股份的股东君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙），在 2024年 5月 25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君证”）作为持有公司 66,908,443股股份、持股比例 3.63%的股东，以书面形式提请公司 2023年年度股东大会增加如下临时议案，内容如下：“根据公司披露的2023年度财务报表，公司合并报表口径下累计每股未分配利润为 2.75元，根据公司《2023年度利润分配预案的公告》，每股现金分红仅为 0.021元。2016-2023年公司现金分红合计 9.37亿元，占期间公司净利润的 25%，累计每股现金分红仅为 0.5元，2016-2023年平均每年分红回报率仅为 0.7%，分红回报率和分红率显著低于市场平均水平。建议公司遵照中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》，‘多措并举提高股息率’，保护中小投资者利益，基于累计每股未分配利润2.75元以及公司发展需要的平衡，调整 2023年度每股现金分红，建议 2023年度每股现金分红为 0.15元。”
三、 除了上述增加临时提案及股东大会议案顺序有所变化外，于 2024年 5月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 6月 5日 13点 30分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123号二楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6月 5日
至 2024年 6月 5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司 2023年度董事会工作报告	√
2	公司 2023年度监事会工作报告	√
3	公司 2023年年度报告及摘要	√
4	公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告	√
5	公司 2023年度审计费用标准及支付的议案	√
6	关于公司董事长 2023年度薪酬方案的议案	√
7	公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案	√
8	公司 2024-2026年股东回报规划	√
9	公司关于增补董事的议案	√
10	公司关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	公司 2023年度利润分配的预案（公司董事会提案）	√
13	关于公司 2023年度利润分配的建议提案（君证提案）	√

特别提示：本次股东大会议案 12与议案 13属于对同一事项的不同提案，各位股东及股东代表不得对议案 12和议案 13同时投同意票。


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 10于 2024年 2月 3日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。议案 1-8、11、12于 2024年 3月 26日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 9于 2024年 4月30日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

议案 13为公司于 2024年 5月 25日收到单独持有 3.63%股份的股东君证出具的《关于公司 2023年年度股东大会临时议案》的邮件来函，具体内容请见前述临时提案具体内容。


2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：5,8-9,12-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


上海实业发展股份有限公司董事会 2024年 5月 28日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 5日附件：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 5日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023年度董事会工作报告
2	公司 2023年度监事会工作报告
3	公司 2023年年度报告及摘要
4	公司 2023年度财务决算及 2024年度 财务预算报告
5	公司 2023年度审计费用标准及支付 的议案
6	关于公司董事长 2023年度薪酬方案 的议案
7	公司第九届董事会独立董事津贴标 准的议案
8	公司 2024-2026年股东回报规划
9	公司关于增补董事的议案
10	公司关于修订《独立董事工作制度》 的议案
11	公司关于新增《会计师事务所选聘制 度》的议案
12	公司 2023年度利润分配的预案（公 司董事会提案）
13	关于公司 2023年度利润分配的建议 提案（君证提案）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。