三环集团(300408):第十一届董事会第五次会议决议
第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议的通知已于2024年5月24日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于2024年5月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2024年5月28日 中财网
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