欧福蛋业(839371):第三届监事会第十四次会议决议
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2024-039 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 5月 24日 2.会议召开地点:公司现场会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 5月 13日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人:Marianne Schelde 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》(公告编号:2024-041)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 监事会 2024年 5月 27日 中财网
|