天罡股份(832651):2023年年度股东大会决议
威海市天罡仪表股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 24日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数45,726,629股，占公司有表决权股份总数的 74.9617%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6人，出席 4人，董事付成林、杨海军因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 2人，监事王宗祥因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023年度董事会工作报告议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《公司 2023年度监事会工作报告议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023年度的履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《独立董事 2023年度述职报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《公司 2023年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《公司 2023年度财务决算报告议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，提请审议《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《公司 2024年度财务预算报告议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，提请审议《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 45,726,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （七）审议通过《公司 2023年度利润分配议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,726,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （九）审议通过《关于向银行申请授信额度议案》 1.议案内容： 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请 3000万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （十）审议通过《关于预计 2024年度日常性关联交易议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数 449,909股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6677%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3323%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为此事项的关联股东，因此回避表决。 （十一）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （十二）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无。 （十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师 （二）律师姓名：靳如悦、张晓敏 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议》 《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2024年 5月 27日 中财网
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