江天化学(300927):第四届董事会第七次会议决议

时间：2024年05月27日 19:10:40 中财网

原标题:江天化学:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-025
南通江天化学股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年5月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月17日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意监事会提议召开2024年第一次临时股东大会，并审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会
2024年5月28日