恒润股份(603985):江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议会议于2024年5月27日现场召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年5月27日现场书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议经半数以上董事共同推举，由任君雷先生主持，公司监事、拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专门委员会工作细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司董事会拟选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下： （1）董事会战略委员会 组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生 主任委员：任君雷先生 （2）董事会审计委员会 组成人员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事） 主任委员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师） （3）董事会提名委员会 组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事） 主任委员：王麟先生（独立董事） （4）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、孙荣发先生（独立董事） 主任委员：王麟先生（独立董事） 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举任君雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为任君雷先生。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任周洪亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任顾学俭先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议、第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 6、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》 公司董事会暂不聘任董事会秘书。在董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，暂由公司董事长任君雷先生代为行使董事会秘书职责。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张丽华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024年5月28日 中财网
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