寒武纪(688256):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月27日 20:01:22 中财网

原标题:寒武纪:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-017
中科寒武纪科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 27日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	388
普通股股东人数	388
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,249,588
普通股股东所持有表决权数量	252,249,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	60.7745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.7745

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222股，不享有股东大会表决权。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

3、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

5、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	250,158,994	99.1712	2,050,238	0.8128	40,356	0.0160

6、 议案名称：《关于 2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

7、 议案名称：《关于确认 2023年度审计费用及续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,198,983	99.9799	500	0.0002	50,105	0.0199

8、 议案名称：《关于确认 2023年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	96,015,725	99.9575	500	0.0005	40,356	0.0420

9、 议案名称：《关于 2024年度董事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	92,750,388	96.5581	3,265,837	3.3999	40,356	0.0420

10、 议案名称：《关于确认 2023年度监事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

11、 议案名称：《关于 2024年度监事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	248,943,395	98.6893	3,265,837	1.2947	40,356	0.0160

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	248,812,875	98.6376	3,396,056	1.3463	40,657	0.0161

14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
6	关于 2023 年度利润 分配方案 的议案	36,362,491	99.8877	500	0.0013	40,356	0.1110
7	关于确认 2023年度	36,352,742	99.8609	500	0.0013	50,105	0.1378
	审计费用 及 续 聘 2024年度 财务和内 部控制审 计机构的 议案
8	关于确认 2023年度 董事薪酬 与津贴的 议案	30,346,004	99.8655	500	0.0016	40,356	0.1329
9	关于 2024 年度董事 薪酬与津 贴方案的 议案	27,080,667	89.1196	3,265,837	10.7475	40,356	0.1329
10	关于确认 2023年度 监事薪酬 与津贴的 议案	36,362,491	99.8877	500	0.0013	40,356	0.1110
11	关于 2024 年度监事 薪酬与津 贴方案的 议案	33,097,154	90.9178	3,265,837	8.9712	40,356	0.1110

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11
2、 特别决议的议案：议案 12
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9
应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024年 5月 28日

? 报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。