青农商行(002958):召开2023年度股东大会的通知
青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023年度股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会定于 2024年 6月 18日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年 6月 18日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 6月 18日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年 6月 11日（星期二）。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至 2024年 6月 11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。 2.本行董事、监事和高级管理人员。 3.本行聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼（农商财富大厦）4楼会议室。 二、会议审议事项
上述第 4.00、5.00、6.00、7.00项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述第 5.00项议案涉及关联交易事项，逐项表决。关联股东应依法对子议案进行回避表决，且不可接受其他股东委托对该子议案进行表决。 上述第 6.00、8.00项议案涉及选举多名董事、监事，需逐项表决。其中，第6.00项议案选举非执行董事 4人和执行董事 3人、第 8.00项议案选举股东监事 1人和外部监事 3人，采取非累积投票方式；第 7.00项议案选举独立董事 4人，采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述第 7.00项议案涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 根据国家金融监督管理总局相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。 此外，本次会议将听取以下汇报： 1.青岛农村商业银行股份有限公司 2023年度独立董事述职报告； 2.青岛农村商业银行股份有限公司 2023年三农金融服务报告； 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2023年关联交易情况报告； 4.青岛农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价报告； 5.青岛农村商业银行股份有限公司 2023年度大股东评估报告。 上述各项议案的具体内容，请见本行同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《青岛农村商业银行股份有限公司 2023年度股东大会会议材料》。 三、现场会议登记等事项 （一）登记手续： 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。 3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。 （二）登记时间：现场登记时间为 2024年 6月 14日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2024年 6月 14日下午 17:00之前传真至本行。 （三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。 （四）联系方式： 地址：青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼（农商财富大厦）32楼董事会办公室 联系人：刘先生、王先生 电话：0532-66957812、0532-66957766 传真：0532-66957780 （五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下： （一）网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青农投票”。 2.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。 3.填报表决意见或选举票数 第 1.00-6.00、8.00-16.00项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 第 7.00项议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 第 7.00项议案股东拥有的选举票数举例如下： 关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 4人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 6月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 18日 9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024年 5月 27日 附件 1： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2024年 6月 18日在青附件 1： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2024年 6月 18日在青
1.第 1.00-6.00、8.00-16.00项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2.第 7.00项议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 第 7.00项议案股东拥有的选举票数举例如下： 关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 4人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人签名/盖章： 受托人身份证号码： 受托人签名： 日期： 年 月 日 附件 2： 青岛农村商业银行股份有限公司 2023年度股东大会参会回执
2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。 3.本行不接受电话登记。 中财网
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