亚邦股份(603188):亚邦股份2023年年度股东大会法律意见书
2023年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所孔非凡律师、王青艳律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权; 4. 所有提交予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。 在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下: 一. 关于本次会议的召集、召开程序 根据公司公告的《江苏亚邦染料股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2024年 5月 27日 14: 00在江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105号)召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月 27日 9: 15至 9: 25, 9: 30至 11: 30, 13: 00至 15: 00; 通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2024年 5月 27日 9: 15至 15: 00期间的任意时间。 经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格 本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 31人, 代表公司有表决权股份数为170,885,496股, 占公司有表决权股份总数的 29.9709%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议。 经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。 三. 关于本次会议的表决程序、表决结果 本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席本次会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。 公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。 本次会议投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计线下投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下: (一) 审议通过《公司 2023年度董事会工作报告》 表决结果: 同意票168,208,673股, 占出席会议有表决权股份的98.4335%; 反对票 1,357,323股, 弃权票 1,319,500股。 (二) 审议通过《公司 2023年度监事会工作报告》 表决结果: 同意票168,208,673股, 占出席会议有表决权股份的98.4335%; 反对票 1,357,323股, 弃权票 1,319,500股。 (三) 审议通过《公司 2023年年度报告全文及摘要》 表决结果: 同意票168,269,773股, 占出席会议有表决权股份的98.4693%; 反对票 1,296,223股, 弃权票 1,319,500股。 (四) 审议通过《公司 2023年度财务决算报告》 表决结果: 同意票168,269,773股, 占出席会议有表决权股份的98.4693%; 反对票 1,296,223股, 弃权票 1,319,500股。 (五) 审议通过《公司 2023年度利润分配预案》 表决结果: 同意票168,228,673股, 占出席会议有表决权股份的98.4452%; 反对票 1,604,823股, 弃权票 1,052,000股。 (六) 审议通过《公司 2024年度财务预算报告》 表决结果: 同意票168,269,773股, 占出席会议有表决权股份的98.4693%; 反对票 1,296,223股, 弃权票 1,319,500股。 (七) 未审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024年度日常关联交易情况的议案》 本议案涉及关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许芸霞、许济洋、许旭征、张龙新已回避表决。 表决结果: 同意票760,000股, 占出席会议有表决权股份的22.5136%; 反对票1,296,223股, 弃权票 1,319,500股。 (八) 审议通过《公司 2023年度独立董事述职报告》 表决结果: 同意票168,228,673股, 占出席会议有表决权股份的98.4452%; 反对票 1,337,323股, 弃权票 1,319,500股。 (九) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬的决定及 2024年度薪酬的预案》 表决结果: 同意票167,877,873股, 占出席会议有表决权股份的98.2399%; 反对票 1,751,623股, 弃权票 1,256,000股。 (十) 审议通过《关于续聘公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 表决结果: 同意票169,269,773股, 占出席会议有表决权股份的99.0544%; 反对票 1,296,223股, 弃权票 319,500股。 (十一) 审议通过《关于 2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》 表决结果: 同意票168,269,773股, 占出席会议有表决权股份的98.4693%; 反对票 1,296,223股, 弃权票 1,319,500股。 (十二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果: 同意票169,321,773股, 占出席会议有表决权股份的99.0849%; 反对票 1,296,223股, 弃权票 267,500股。 (十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果: 同意票169,077,373股, 占出席会议有表决权股份的98.9419%; 反对票 1,808,123股, 弃权票 0股。 经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 四. 结论性意见 综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。 中财网
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