欢瑞世纪(000892):北京市中伦（上海）律师事务所关于欢瑞世纪联合股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
北京市中伦（上海）律师事务所 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期6/10/11/16/17层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. Chin a电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：欢瑞世纪联合股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场方式对本次股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》法律意见书 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第九届董事会第十次会议决议以及公司在指定媒体发布的《欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司第九届董事会第十次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年5月27日下午14:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层召开。 本次股东大会的网络投票时间为2024年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日9:15至15:00。 基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格 经查验，参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共24名，代表有表决权的公司股份数合计为362,800,159股，占公司有表决权股份总数的37.3688%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中：参加现场会议的股东共10名，代表有表决权的公司股份数合计为359,606,859股，占公司有表法律意见书 决权股份总数的37.0399%；通过网络投票的股东共14名，代表有表决权的公司股份数合计为3,193,300股，占公司有表决权股份总数的0.3289%。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共15名，代表有表决权的公司股份数合计为3,193,400股，占公司有表决权股份总数的0.3289%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中：通过现场投票的股东共 1名，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.00001%；通过网络投票的股东共14名，代表有表决权的公司股份数合计为3,193,300股，占公司有表决权股份总数的0.3289%。 鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及远程通讯方式出席或列席了本次股东大会，本所律师通过现场方式参加会议并进行见证。 基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案： （一）《2023年年度报告全文及其摘要》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 法律意见书 表决情况：同意361,739,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7075％；反对790,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2178％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,132,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.7721％；反对790,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的24.7479％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （二）《2023年度董事会工作报告》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,739,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7075％；反对790,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2178％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,132,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.7721％；反对790,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的24.7479％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （三）《2023年度监事会工作报告》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股法律意见书 份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （四）《2023年度财务决算报告》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （五）《2023年度利润分配预案的提案》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （六）《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上法律意见书 表决情况：同意361,460,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6306％；反对1,069,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2947％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意1,853,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的58.0353％；反对1,069,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.4847％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （七）《关于续聘会计师事务所的提案》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （八）《关于公司董事薪酬的提案》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股法律意见书 份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （九）《关于公司监事薪酬的提案》 该提案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 （十）《关于修改<公司章程>的提案》 该提案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意361,672,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对856,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权270,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0746％。 中小股东表决情况：同意2,065,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4800％。 基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 法律意见书 四、结论意见 综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 本法律意见书经两名律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。 （以下无正文） 中财网
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