鸿远电子(603267):鸿远电子第三届董事会第十五次会议决议
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年5月24日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 公司于2024年5月27日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由60.58元/股调整为60.23元/股。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 董事李永强、王新为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。 特此公告。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年5月28日 中财网
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