鸿远电子(603267):鸿远电子第三届监事会第十一次会议决议
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2024年 5月 24日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于 2024年 5月 27日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1号第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会认为：公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划回购价格由60.58元/股调整为60.23元/股。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 2024年 5月 28日 中财网
 |