中国卫通(601698):中国卫通2023年年度股东大会决议
|
时间：2024年05月27日 22:01:25 中财网 |
|
原标题: 中国卫通: 中国卫通2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601698 证券简称： 中国卫通 公告编号：2024-020
中国卫通集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国
卫星通信大厦A座21层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,651,973,225 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 86.4498 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
公司董事长孙京因工作原因未能参会，经全体董事过半
数推选，公司董事、总经理彭涛主持本次股东大会。会议采
用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、
召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9人，出席 6人，公司董事长孙京、董事
朱家正、独立董事金野因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司部
分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称： 中国卫通2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,874,625 | 99.9973 | 98,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
2. 议案名称： 中国卫通2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,870,225 | 99.9971 | 103,000 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
3. 议案名称： 中国卫通2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,870,225 | 99.9971 | 103,000 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
4. 议案名称： 中国卫通2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,874,625 | 99.9973 | 98,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
5. 议案名称： 中国卫通2024年度全面预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,646,065 | 99.9910 | 327,160 | 0.0090 | 0 | 0.0000 |
6. 议案名称： 中国卫通关于与 航天科技财务有限责任公司
关联交易预计及续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 59,288,013 | 99.4586 | 322,760 | 0.5414 | 0 | 0.0000 |
7. 议案名称： 中国卫通关于计提2023年度资产减值准备的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,874,325 | 99.9972 | 98,900 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
8.00 议案名称： 中国卫通独立董事2023年度述职报告
8.01 议案名称： 中国卫通独立董事2023年度述职报告（金
野）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,876,725 | 99.9973 | 96,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
8.02 议案名称： 中国卫通独立董事2023年度述职报告（雷
世文）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,876,725 | 99.9973 | 96,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
8.03 议案名称： 中国卫通独立董事2023年度述职报告（李
明高）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,876,725 | 99.9973 | 96,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
8.04 议案名称： 中国卫通独立董事2023年度述职报告（吕
廷杰）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,876,725 | 99.9973 | 96,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
9. 议案名称： 中国卫通关于董事薪酬发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,646,065 | 99.9910 | 327,160 | 0.0090 | 0 | 0.0000 |
10. 议案名称： 中国卫通关于监事薪酬发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,645,765 | 99.9910 | 327,160 | 0.0089 | 300 | 0.0001 |
11. 议案名称： 中国卫通关于 2024年度日常经营性关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 59,512,173 | 99.8346 | 98,600 | 0.1654 | 0 | 0.0000 |
12. 议案名称： 中国卫通2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 3,651,874,625 | 99.9973 | 98,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股股
东 | 3,189,099,928 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 454,908,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股股
东 | 7,866,508 | 98.7621 | 98,600 | 1.2379 | 0 | 0.0000 | | 其中:市值
50万以下
普通股股东 | 40,178 | 28.9512 | 98,600 | 71.0488 | 0 | 0.0000 | | 市值50万
以上普通股
股东 | 7,826,330 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 中国卫通2023
年年度报告 | 59,512,173 | 99.8346 | 98,600 | 0.1654 | 0 | 0.0000 | | 6 | 中国卫通关于
与航天科技财
务有限责任公
司关联交易预
计及续签金融
服务协议的议
案 | 59,288,013 | 99.4586 | 322,760 | 0.5414 | 0 | 0.0000 | | 7 | 中国卫通关于
计提 2023年
度资产减值准
备的议案 | 59,511,873 | 99.8341 | 98,900 | 0.1659 | 0 | 0.0000 | | 11 | 中国卫通关于
2024年度日常
经营性关联交
易的议案 | 59,512,173 | 99.8346 | 98,600 | 0.1654 | 0 | 0.0000 | | 12 | 中国卫通2023
年度利润分配
方案 | 59,512,173 | 99.8346 | 98,600 | 0.1654 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案6、议
案 11，关联股东中国 航天科技集团有限公司（持有公司
3,189,099,928股，占公司总股本的 75.49%）、中国空间技
术研究院（持有公司201,631,262股，占公司总股本的4.77%）、
中国运载火箭技术研究院（持有公司201,631,262股，占公
司总股本的4.77%）均已回避表决。
2. 议案1、议案6、议案7、议案11、议案12已对中小股
东单独计票。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务
所
律师：高怡敏、王婷
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2024年5月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
|
|
