中 鲁Ｂ(200992):召开2023年度股东大会通知的更正公告

时间：2024年05月28日 12:05:26 中财网

原标题:中 鲁Ｂ:关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-22
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2023年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知
“附件2 《授权委托书》”中议案名年份有误，现更正如下：
更正前：
附件2
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股 委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于审议2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议2022年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于审议2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√
7.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√

更正后：
附件2
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股 委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议2023年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于审议2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√
7.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√

除上述更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正
给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。




山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024年 5月 28日