金牌厨柜(603180):金牌厨柜关于第五届董事会第五次会议决议

时间:2024年05月28日 16:26:32 中财网
原标题:金牌厨柜:金牌厨柜关于第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号: 2024-057 转债代码:113670 转债简称:金 23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年5月28日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。公司于召
开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
具体内容详见公司于2024年5月29日刊载于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司证券简称的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告


金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年 5月 29日
  中财网
各版头条