永新股份(002014):第八届董事会第十二次会议决议
黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于 2024年 5月 24日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024年 5月 28日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14名，实际参与表决董事 14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事审议表决，通过如下决议： 会议以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于设立泰国办事处的议案》。 详细内容见刊登在 2024年 5月 29日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立泰国办事处的公告》。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十九日 中财网
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