马应龙(600993):马应龙第十一届董事会第十四次会议决议
马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2024年 5月 28日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2024年 5月 21日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容请见公司于2024年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-010）。 二、《关于召开 2023年年度股东大会的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 详细内容请见公司于2024年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-011）。 特此公告。 马应龙药业集团股份有限公司董事会 2024年5月29日 中财网
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