银星能源(000862):第九届监事会第六次临时会议决议
宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年 5月 24日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事 会第六次临时会议的通知。本次会议于2024年5月28日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理 协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司2024年第一 次临时股东大会审议批准。 公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有 限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业 （以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分 布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于2024年5月29日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分 布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中信证券股份有限 公司关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关 联交易的核查意见。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 监 事 会 2024年5月29日 中财网
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