银星能源(000862):第九届董事会第九次临时会议决议
第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 5 月24日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 九次临时会议的通知。本次会议于2024年5月28日以通讯表决 的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源 管理协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司2024年第一 次临时股东大会审议批准。 公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有限 公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下 简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏 发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理 合同》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖 先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司于2024年5月29日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分 布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中信证券股份有限公司 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易 的核查意见。 （二）审议通过《关于成立工程建设管理部的议案》。 公司董事会同意成立工程建设管理部，作为公司新能源项目 的管理和责任主体，负责从资源获取至竣工验收全过程项目组织 实施工作。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大 会的议案》。 董事会同意提请召开公司 2024年第一次临时股东大会，审 议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间： 2024年 6月 13日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点：宁 夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 202会议室。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.2024年第二次独立董事专门会议决议； 3.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 29日 中财网
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