银星能源(000862):2024年第一次临时股东大会通知
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年5月28日召开的第九届董事 会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了 拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月 13日（星期四） 下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024年6月7日。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。 于股权登记日2024年6月7日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银 星能源股份有限公司办公楼202会议室。 二、会议审议事项
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，其中关联股 东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。 该议案已经公司第九届董事会第九次临时会议及第九届 监事会第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024 年5月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授 权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身 份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理 登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 2.登记时间：2024年6月11日和2024年6月12日（上 午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。 3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。 4.会议联系方式 联系人：马丽萍 杨建峰 电话：0951-8887899 传真：0951-8887900 地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 邮编：750021 5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交 通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.公司第九届董事会第九次临时会议决议； 2.公司第九届监事会第六次临时会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024年5月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360862。 投票简称：银星投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年6月13日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 13日 9:15至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。 附件2：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁 附件2：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
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