宁波远洋(601022):宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年 5月 28日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024年 5月 23日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9名，实际参会董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。 （二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 同意于 2024年 6月 12日在宁波市鄞州区宁东路 269号环球航运广场 39楼会议室召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的各项议案。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024年 5月 29日 中财网
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