中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-029 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2024年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议: 审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (一)与高级管理人员冯艺东相关的2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事冯艺东回避表决。 (二)与高级管理人员张晖相关的2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事张晖回避表决。 (三)与其他高级管理人员相关的2023年度绩效考核及薪酬情况 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024年5月28日 中财网
|