菲达环保(600526):浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年05月28日 18:15:57 中财网

原标题:菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-032 浙江菲达环保科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,473,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	43.9016

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长郭滢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事长吴东明、独立董事沈东升因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	吴刚	389,471,369	99.9993	是
1.02	吴罕江	389,471,379	99.9993	是
1.03	吴黎明	389,471,389	99.9993	是
1.04	汪艺威	389,471,399	99.9993	是
1.05	钟民均	389,471,409	99.9993	是
1.06	郭滢	389,471,479	99.9994	是
1.07	魏强	389,471,419	99.9993	是

2、 关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	吴依	389,471,429	99.9993	是
2.02	吴卫红	389,471,439	99.9994	是
2.03	邵劭	389,471,449	99.9994	是
2.04	赵景开	389,471,489	99.9994	是

3、 关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
3.01	陈立新	389,471,459	99.9994	是
3.02	李朝洪	389,471,469	99.9994	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	吴刚	11,604	81.7183
1.02	吴罕江	11,614	81.7887
1.03	吴黎明	11,624	81.8592
1.04	汪艺威	11,634	81.9296
1.05	钟民均	11,644	82.0000
1.06	郭滢	11,714	82.4930
1.07	魏强	11,654	82.0704
2.01	吴依	11,664	82.1408
2.02	吴卫红	11,674	82.2113
2.03	邵劭	11,684	82.2817
2.04	赵景开	11,724	82.5634
3.01	陈立新	11,694	82.3521
3.02	李朝洪	11,704	82.4225

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及特别决议议案：无。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3。

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所 律师：黄维敏、马晨悦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。


特此公告。



浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2024年5月29日


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北京天达共和（杭州）律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书