玉马遮阳(300993):监事会议事规则
监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，以财务监督为核心，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第二章 会议召开 第七条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，并于会议召开10日前以书面方式通知。监事可以提议召开临时监事会会议。 第三章 会议的提案 第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。 第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： (1) 提议监事的姓名； (2) 提议理由或者提议所基于的客观事由； (3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； (4) 明确和具体的提案； (5) 提议监事的联系方式和提议日期等。 第十条 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 第四章 会议通知 第十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10日和5日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第十二条 如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会办公室可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容： (1) 举行会议的日期、地点和会议期限； (2) 事由及议题； (3) 发出通知的日期。 第十四条 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及提供相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的书面认可后按原定日期召开。 第十五条 监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。 第五章 会议的召开 第十六条 监事会会议应当以现场方式召开。 第十七条 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。 第十八条 董事会秘书应当列席监事会会议。 第六章 会议审议程序 第十九条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。 第七章 监事会决议 第二十条 监事会会议的表决实行一人一票。现场召开的监事会决议由监事会主席决定以举手表决的方式或投票表决的方式进行表决；在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。参加表决的监事应在会议通知的期限内将签署的表决票原件提交监事会。 第二十一条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。 第二十二条 监事会形成决议应当经半数以上监事同意。 第八章 会议录音和记录 第二十三条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。 第二十四条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容： (1) 会议届次和召开的时间、地点、方式； (2) 会议通知的发出情况； (3) 会议召集人和主持人； (4) 会议出席情况； (5) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向； (6) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)； (7) 与会监事认为应当记载的其他事项。 第二十五条 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。 第二十六条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。 第二十七条 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。 第九章 决议的执行 第二十八条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。 第十章 会议档案的保存 第二十九条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音录像资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议等，由监事会主席指定专人负责保管。 第三十条 监事会会议资料的保存期限为10年以上。 第十一章 附则 第三十一条 在本规则中，“以上”包括本数。 第三十二条 本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。 第三十三条 本规则由监事会解释。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 二〇二四年五月 中财网
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