宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年5月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”） 以书面传签方式召开了第六届董事会第八次会议。此次会议已于 2024年 5月 23日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024年度 财务报告和内控审计机构的议案》 同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含合 并范围内子公司）2024年度财务报告和内部控制审计机构，2024年 度公司财务报告审计费用中标价为人民币 336万元，内控审计费用 中标价为人民币 56万元，合计为 392 万元。同时，董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2024年度审计师报酬事 宜。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过， 并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临 2024-035号公告） 同意将本议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江省海港投 资运营集团有限公司共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 同意公司与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海 港集团”）以现金出资方式共同投资设立浙江海港智慧能源有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。注册资本为20,000万元，其中公司认缴10,200万元，持有51%股权，省海港集 团认缴9,800万元，持有49%股权。 该议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议、第六届董事 会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。 公司董事长陶成波先生、董事王峥先生是该议案的关联董事，回 避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 15票。 表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临 2024-036号公告） （三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2024年第 二次临时股东大会的议案》 公司定于 2024年 6月 12日在宁波环球航运广场 46楼会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议需要提交股东大会审议的相关议 案。 表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的 临 2024-037号公告） 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024年 5月 29日 中财网
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