中通客车(000957):2023年度股东大会决议
中通客车股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2024年5月28日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事长胡海华 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人23人，代表股份197,917,780股，占公司有表决权总股份的33.38%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份 124,943,188股，占公司有表决权股份总数的 21.07%；参加本次股东大会网络投票的股东代表20名，代表公司有表决权股份72,974,592股，占公司有表决权股份总数的12.31%。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、公司2023年度董事会工作报告 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 2、公司2023年度监事会工作报告 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 3、公司2023年度财务决算报告 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 4、公司2023年度报告及摘要 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 5、公司2023年度利润分配方案 以总股本 592,903,936为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.34元（含税），共计派发现金股利20,158,733.82元（含税）。 总表决情况：同意 197,868,980股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.98%；反对48,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002 %。 中小股东总表决情况： 同意1,946,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.55％；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的 2.43％；弃权 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.02％。 6、公司2024年日常关联交易议案 总表决情况：同意 72,927,992股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.93%；反对 48,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.07 %；弃权 0股。 中小股东总表决情况： 同意1,946,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.57％；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.43％；弃权0股。 关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。 7、关于确认公司2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 8、关于选举李明先生为公司董事的议案 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 9、关于变更公司监事的议案 总表决情况：同意 197,876,580股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02 %；弃权0股。 中小股东总表决情况： 同意1,953,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.93％；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.07％；弃权0股。 三、律师出具的法律意见 山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 中通客车股份有限公司 2024年5月29日 中财网
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