中农立华(603970):中农立华第六届董事会第一次会议决议
中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和会议材料已于 2024年 5月 17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024年 5月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由苏毅主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 同意推举胡燕、周灿、刘玉玖为审计委员会委员，其中，胡燕为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 同意推举刘玉玖、苏毅、吴学民为提名委员会委员，其中，刘玉玖为提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意推举吴学民、苏毅、胡燕为薪酬与考核委员会委员，其中，吴学民为薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 同意推举苏毅、杨剑、黄柏集为战略委员会委员，其中，苏毅为战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 2024年 5月 29日 中财网
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