中农立华(603970):中农立华第六届监事会第一次会议决议
证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2024-027 中农立华生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知和会议材料已于 2024年 5月 17日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于 2024年 5月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由马丽芬主持,会议应出席监事 6人,实际出席的监事 6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2024-029)。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 2024年 5月 29日 中财网
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