中远通(301516):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 28日召开公司 2023年年度股东大会，有关会议的决议及表决情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 28日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 11人，代表有表决权股份数量为210,537,516股，占公司有表决权股份总数的 75.0040%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7人，代表有表决权股份数量为 210,527,416股，占公司有表决权股份总数的 75.0004%。通过网络投票的股东 4人，代表有表决权股份数量为 10,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 7人，代表有表决权股份数量为 3,134,718股，占公司有表决权股份总数的 1.1167%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份数量为 3,124,618股，占公司有表决权股份总数的 1.1131%。通过网络投票的中小股东 4人，代表有表决权股份数量为 10,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。 3、出席或列席会议的其他人员情况： 出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，其中董事徐文浩先生因个人原因请假，已向董事会递交请假条。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意 210,529,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,126,818股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7480%；反对 4,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1531%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （六）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （七）审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （八）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬或津贴方案的议案》 总表决情况：同意 92,864,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%。 出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企业（有限合伙）回避表决。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 （九）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 210,527,416股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,124,618股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6778%；反对 7,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0989%。 三、律师出具的法律意见书 （一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：徐扬律师、李欣悦律师 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2023年年度股东大会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 2024年 5月 28日 中财网
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