神州高铁(000008):第十四届董事会第三十二次会议决议

时间:2024年05月28日 19:46:10 中财网
原标题:神州高铁:第十四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024026 神州高铁技术股份有限公司
第十四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会第三十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》
为提升公司组织效能,根据经营发展需要,同意对公司总部组织架构设置进行调整优化。调整后公司总部职能部门将由9个减少为8个,原党群工作部与人力资源部整合为人力资源部(党委工作部)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为,加强对外捐赠事项的审批管理,依据相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际,同意修订《神州高铁对外捐赠管理办法》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况及2024年工资总额预算方案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司依据《公司法》《公司章程》和 《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000 元,内部董事津贴为每人每月2,000元,公司对内部董事除发放董事津贴外,按 照公司相关管理制度另行发放薪酬,其他外部董事未在公司领取津贴。公司董事2023年度在公司领取的薪酬情况如下:
单位:万元

姓名职务从公司获得的税前报酬总额
孔令胜董事长、总经理112.93
娄丝露董事0
洪铭君董事0
汪亚杰董事0
李章斌董事0
李洋董事0
周晓勤独立董事12.00
李红薇独立董事12.00
郜永军独立董事12.00
鉴于谨慎性原则,所有董事回避表决,一致同意提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》 根据公司2023年度经营等实际情况,结合个人年度绩效考核系数,董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

关联董事孔令胜回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》(公告编号:2024028)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司于2024年6月17日14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会,审议如下事项:
(1)《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
(2)《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
(3)《关于购买董监高责任保险的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024029)
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。


三、备查文件
1、公司第十四届董事会第三十二次会议决议;
2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。



神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年5月29日

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