神州高铁(000008):第十四届董事会第三十二次会议决议
第十四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》 为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进行调整优化。调整后公司总部职能部门将由9个减少为8个，原党群工作部与人力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，同意修订《神州高铁对外捐赠管理办法》。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况及2024年工资总额预算方案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和 《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000 元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按 照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。公司董事2023年度在公司领取的薪酬情况如下： 单位：万元
5、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》 根据公司2023年度经营等实际情况，结合个人年度绩效考核系数，董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 关联董事孔令胜回避表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 6、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2024028）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意公司于2024年6月17日14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议如下事项： （1）《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 （2）《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 （3）《关于购买董监高责任保险的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024029） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第十四届董事会第三十二次会议决议； 2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024年5月29日 中财网
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