中海达(300177):第六届监事会第二次会议决议
第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第二次 会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年05月17日以 电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。 2、 本次会议于 2024年 05月 28日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。 4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》 监事会经审核后认为，本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024年第二类限制性 股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。 监事会同意以2024年05月28日为授予日，向符合授予条件的 74名激励对象授予2,200万股第二类限制性股票，授予价格为5元/ 股。 《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详 见公司于2024年05月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会 2024年05月28日 中财网
 |