中海达(300177):第六届董事会第二次会议决议
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第二次 会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年05月17日以 电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024年 05月 28日上午 10:30在公司五楼会议 室以现场及通讯方式召开。 3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中， 董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年第二类限制性股票 激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次第二类限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意以2024年05月28日为授予日，向符合授权条件的74名激 励对象授予2,200万股第二类限制性股票，授予价格为5元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详 见公司于2024年05月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事廖建平先 生、黄宏矩先生回避表决。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024年05月28日 中财网
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