中科云网(002306):第五届监事会2024年第二次（临时）会议决议
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024年第二次（临时）会议于2024年5月24日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于2024年5月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事采用通讯方式出席会议，会议由监事会主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至2024年6月14日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。 除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容不变。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及股东大会授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2024-031）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 2.审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 公司2023年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至2024年6月14日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，监事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及股东大会授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2024-031）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 三、备查文件 1.第五届监事会2024年第二次（临时）会议决议。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司监事会 2024年5月29日 中财网
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