中航泰达(836263):2024年第一次职工代表大会决议
北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况和出席情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 第一次职工代表大会于 2024年 5月 27日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30人，实到职工代表 30人，会议由监事会主席路京生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议及表决情况 (一) 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，选举李转丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024年第 二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。 2. 表决结果： 同意 30票，反对 0票，弃权 0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 28日 中财网
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