西安银行(600928):西安银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
西安银行股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十八次会议 的通知。会议于2024年5月28日在公司总部4楼第1会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，王欣董事委托梁邦海董事出席会议并 行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决 权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于提名冯根福先生为第六届董事会独立董事 候选人的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会全 票审议通过。董事会同意提名冯根福先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事会届满时止。本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名于春玲女士为第六届董事会独立董事 候选人的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会全 票审议通过。董事会同意提名于春玲女士为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事会届满时止。本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于提名曹慧涛先生为第六届董事会独立董事 候选人的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会全 票审议通过。董事会同意提名曹慧涛先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职，至第六届董事会届满时止。本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议 案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事会同意发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）的金融 债券，本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2024年5月29日 附件： 冯根福，男，1957年 6月出生，中国国籍，博士研究生学历， 经济学博士，教授，博士生导师。历任陕西财经学院编辑部主任、主编，工商学院院长；西安交通大学经济与金融学院院长、校学术委员会委员、校学位委员会委员、校党委委员。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学“中国金融市场与企业发展研究中心”主任，兼任《当代经济科学》杂志主编，陕西省哲学社会科学重点研究基地“陕西科技创新驱动与产业转型升级研究中心”主任，华仁药业股份有限公司独立董事，牧原食品股份有限公司独立董事。 于春玲，女，1966年 12月出生，中国国籍，博士研究生学历， 经济学博士，高级会计师、政府特殊津贴专家、全国会计领军人才。 历任国家开发银行综合计划局计划处副处长，投资业务局综合处处长，综合计划局经营管理处处长，营运中心副主任，综合计划局副局长，资金局局长，天津分行行长；中再资产管理股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。 曹慧涛，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历，法学学 士。历任中国科学院西安光学精密机械研究所综合处主管，科技处主管、副处长，科技处知识运营与产业发展办公室主任，知识运用与产业发展处处长；西安中科光机投资控股有限公司总经理、执行董事。 现任西安中科光机投资控股有限公司董事长、总经理；陕西光电子先导院科技有限公司董事长；西安中科天塔科技股份有限公司董事长；西安追光硬科技创业投资管理有限公司董事长、总经理。 中财网
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