无锡鼎邦(872931):董事会决议
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 7日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-084）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经 2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用募集资金向控股子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-085）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经 2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-086）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提请于2024年6月26日召开2024年第一次临时股东大会 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《 无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2024年 5月 28日 中财网
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