中天科技(600522):江苏中天科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:中天科技:江苏中天科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月六日 江苏中天科技股份有限公司 2023年年度股东大会议程 时间：2024年6月6日(星期四)下午2:30 地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍本次大会见证律师 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一、江苏中天科技股份有限公司2023年度董事会工作报告 ............ 4 议案二、江苏中天科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 ........... 31 议案三、江苏中天科技股份有限公司2023年年度报告及摘要 ............. 33 议案四、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度） ............................................... 33 议案五、江苏中天科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告 ......... 34 议案六、江苏中天科技股份有限公司2023度内部控制评价报告 ........... 34 议案七、江苏中天科技股份有限公司2023度财务决算报告 ............... 35 议案八、江苏中天科技股份有限公司2023年度利润分配方案 ............. 36 议案九、关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案 . 37 议案十、江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 .............................................................. 37 议案十一、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 .................................................. 38 议案十二、关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案 ................. 40 议案十三、关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案 ................. 41 议案十四、关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案 .............................................................. 42 议案十五、关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案 ....... 46 议案十六、关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案 ................. 54 议案十七、关于制定《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ............................................................ 54 议案十八、关于修订《公司章程》的议案 .............................. 55 六、股东提问和咨询 七、进行投票表决 八、统计并宣布议案的表决结果 九、宣读股东大会决议 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 十一、宣布本次股东大会闭会 议案一 江苏中天科技股份有限公司2023年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 下午好！下面我代表中天科技第八届董事会将2023年度董事会各项工作开展情况及经营成果向各位汇报如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司践行“创新驱动，合规奋进”的经营方针，以数字化和绿色化为抓手，加强科技创新和产业创新深度融合，巩固电力、通信、海洋产业的领先地位，培育壮大新能源产业，推动产业链供应链优化升级。2023年，公司实现营业收入450.65亿元，同比增长11.91%；实现归属于母公司净利润31.17亿元，同比下降3.03%，并取得了如下经营成果： (一)能源网络：深耕绿色能源，风光储协同发展 2023年，公司积极响应“双碳”政策的号召，推进能源绿色低碳转型，促进新质生产力发展。公司通过科技创新增强发展新动能，加强国际营销服务体系建设扩大全球竞争优势，持续深耕能源网络领域，致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商。截至2024年3月31日，公司能源网络领域在手订单约260亿元，其中海洋系列约115亿元，电网建设约125亿元，新能源约20亿元。 1、海缆海工齐头并进，开启海上能源新篇章 为深入贯彻落实国家“双碳”目标，公司积极部署，全面进军海洋能源领域。 遵循“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略指引，公司大力推进绿色能源转型，坚持科技创新，为海洋能源的开发与利用提供坚实的技术支撑与创新引领。 （1）向海争风，持续创新助力我国海上风电高质量发展 公司自1999年进入海洋线缆领域以来，持续创新研发，推动了海缆行业从浅海向深海、从低压向特高压、从交流向直流的跨越。 “±400kV交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电力电缆”由公司依托江苏如东海上风电柔性直流输电工程研制，是目前世界范围内柔性直流海底电缆输电应用的前沿产品，在2023年11月入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单；报告期内，发明专利“海底电缆及其制造方法”荣获首届江苏专利金奖、中国专利优秀奖。 报告期内，公司在广东、山东、江苏三省中标、执行多个典型工程，如中标国华半岛南U2场址海上风电项目、惠州港口二PA、PB海上风电项目、江苏大丰800MW海上风电项目、国内首个海上光伏国华垦利 HG14项目等，圆满完成惠州港口二海上风电、山东能源渤中海上风电G厂址（北区）等项目交付。 图：中广核惠州港PA项目交付 （2）特种海缆研发与工程应用双突破，科技创新推动行业迈入“深蓝时代” 报告期内，公司成功研制66kV交联聚乙烯绝缘交流动态海底电缆，并通过 国家级新产品技术鉴定，综合技术性能达到国际领先水平；圆满交付全球首个漂 浮式风渔融合项目“国能共享号”35kV动态海底电缆和三沙“南鲲号”波浪能 发电装置10kV动态海底电缆，获得客户好评。 图：全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”动态海底电缆施工现场 中天科技海缆具有行业领先的大水深、大长度脐带缆设计、生产制造和测试能力，已完成多个工程项目的产品匹配性认证（COC），并在多个工程项目上得到了应用验证。报告期内，公司成功交付巴西石油舷侧脐带缆系统，为巴西石油P80舷侧立管控制监测系统提供光电液连接。 图：巴油P80 FPSO脐带缆交付仪式 （3）打造优质精品工程，再造海上利器奔赴深远海 报告期内，公司取得了国际先进的大功率风机吊装和大直径单桩施工科技成 果，获得授权专利31件，组织制定大型钢管桩起吊、大功率风机叶轮安装等工 法，参与制定了风机安装行业规范。 公司与金风科技合资打造1600T深远海风电施工平台（中天31），深度融合 海工平台技术与机组运吊工艺，采用“码头装载+运输+储存+起重”一体化模式 设计，具备 20MW单机容量、320米叶轮直径以上海上机组的吊装能力，船机装 备综合性能居于行业前列。2023年9月，中天31完成了粤港澳大湾区首个百万 千瓦级海上风电项目——中广核惠州港口海上风电项目首台14MW风机的顺利安 装，标志着公司海上风电施工能力取得了又一重大突破。 图：中天海洋工程新造风电施工船 （4）紧抓国际海上能源快速发展机遇，海外业绩创造历史最高水平 2023年，海洋产业进一步完善海外销售渠道、不断提升投标和项目管理等 能力，国际市场订单创造历史最高水平。在海上风电市场，公司中标275kV高压 交流输出海缆、220kV高压海底电缆总包等重大项目，大幅提升了国际市场的品 牌知名度和影响力。在油气市场，公司取得海缆电压等级的新突破，中标中东地 区220kV高压海缆以及中压海缆总包等项目，进一步巩固市场优势地位。 2、坚持差异化创新引领，服务电网高质量发展 （1）支撑新型电力系统纵深建设，实施创新布局战略 2023年，公司积极响应创新战略，瞄准国内外先进技术、瓶颈问题进行突 破研发，推动我国输电材料技术迈向新高度。 图：公司主要电力产品布局 在高压电缆领域，为满足德国等欧洲市场客户需要，公司开发高阻燃等级的低烟无卤高压电缆，通过西班牙电力REE认证，获得欧洲VDE授权证书，实现了主营产品营收规模和品类稳步增长、产品竞争力优势地位持续稳固。 在架空输电领域，公司采用冶金理论分析指引材料配方和工艺创新，突破超耐热铝合金的导电率瓶颈，实现超耐热铝合金导电率国际领先；突破铝镁硅合金的强度和导电率配比瓶颈，实现中高强度铝合金的欧标要求，继续引领行业发展。 公司开创电缆氧化导体研制，使得电缆整体传输电阻下降，呼应“低碳节能”战略。 在电力特种需求领域，公司开发了中压环保充气开关柜、预制连接器等新产品；紧随新能源向深远海发展战略，丰富变压器品类，公司成功研制海洋平台电潜泵干式变压器。通过合理设计磁通密度，公司优化铁心结构，解决“变频调节”、“一机多用”、“长寿命”的问题，产品的宽频率、多电压、低温升、低损耗、低噪声等指标均处于国际领先水平。 在电力传感领域，公司致力于数字电网的智慧电力产品研发，开发的输电线路覆冰监测装置具备国际领先水平，实现架空线路覆冰、电缆隧道环境、电缆运行防外破的在线监测和预警；研发的电缆隧道综合监测系统，可接入22种外围传感器，实现环境监测、光纤测温、护层接地环流、视频监控、防外破监测；研发的电缆隧道光纤防外破监测系统可以增加传感距离、提升定位精度，助力电网图：电缆综合监测系统 （2）专利布局、标准引领，支撑创新驱动发展，业绩稳中有升 报告期内，公司聚焦“智能绿色可靠输电”，针对新型电力系统建设更广范围路径的使用特点，申请高压绝缘电缆、架空导线、在线监测等发明、实用新型和PCT专利共计125项，获得发明专利授权36件，如：平滑铝套环保型阻燃高压电缆及制造方法、基于深度学习的光纤光栅传感系统降噪方法及其相关设备、一种耐腐蚀稳定型耐张线夹及其夹线方法等。公司牵头或参与修订技术标准 27项，其中国际标准2项、国家标准12项、团体标准13项，保障公司当前及未来经营高质量发展，加速外循环步伐。 公司紧跟特高压建设及投资节奏，积极参与国家重大项目，发挥产品和服务的综合优势，取得丰硕成果，销售规模进一步提升。报告期内，普通导线、特种导线、OPGW、ADSS等主营拳头产品在全国市场份额保持第一。 报告期内，公司电网建设领域共有7项新产品、新技术通过中国电力企业联合会、机械行业协会、工业和信息化厅评估鉴定，其中5项产品达到国际领先水平，2项产品达到国际先进水平。
3、光储氢融合发展，驱动新能源迈上新台阶 （1）稳中精进，全方位提升光伏总包竞争能力 2023年，公司紧跟国家在能源领域的大政方针，通过不断优化组织架构与资源配置，发挥市场开拓能力及区位优势，坚持以资源开发带动EPC和参与市场招投标“双轮驱动”的模式，有序推进光伏电站总包业务。 报告期内，中天光伏技术与重点央企协同合作，寻求业务的高度契合，获取中广核如东项目、国华如东项目及国华泰州项目等集中式光伏总包工程；基于“老 客户、新需求”的思路，争取持续服务优质客户的机会，公司获取海力二期项目、 宜家（天津、西安）项目等工商业分布式光伏总包工程；通过市场铺垫、自主开 拓的方式，推动“乡村振兴+零碳综合智慧能源”模式，公司获取云南拖布卡户 用分布式光伏总包工程。 报告期内，公司如期完成如东外农万亩渔光600MW光伏项目并网交付，助力 项目按计划进度参与市场化绿电交易。以该项目建设为契机，公司推进全面预算 管理与成本管控措施，力求适应规模化建设与精细化管理的要求，圆满兑现建成 区域能源绿色转型标杆工程的承诺。 基于长期的市场积累及业务布局，公司通过内部选拔及外部招聘的形式完成 组建海外精英团队，规模化开展海外光伏业务。报告期内，公司布局重点市场并 取得初步成绩，获取圭亚那光储柴微网项目、尼泊尔光储离网项目及孟加拉分布 式光伏项目等总包工程，其中圭亚那光储柴微网项目是全球少数的大规模独立微 网系统，项目建成后具有示范意义，将为公司打造差异化优势。 图：如东外农万亩渔光600MW光伏项目 （2）乘势而上，储能产业拓展全球布局 中天储能科技紧随行业发展趋势，聚焦客户需求，通过自研锂电池设备，优化储能系统产品制程工艺，先后推出具有自主知识产权的高能量密度液冷储能系统，解决了大容量电芯衰减一致性、以及倍率寿命均匀性等卡脖子问题，提升新能源并网电能质量，提供构网支撑能力及频率调节能力。报告期内，公司研发并推出单体容量最大的1P功率200Ah电芯，完善1小时率电力储能领域产品布局；发布MUSE-3.0液冷系统产品，集安全、节能、高效、兼容、集约、环保六位于一体，提供世界级新能源解决方案新思路。 中天储能科技全面拓展市场。在大型储能领域，公司已有成熟的储能系统商业化发展方案，针对发电侧、电网侧、用户侧等不同侧端特点，提供储能电站、 微电网等服务，并广泛应用于新疆、江苏、甘肃、内蒙等多地市场。报告期内， 江苏丰储200MW/400MWh共享储能项目、贵阳市开阳县200MW/400MWh集中式储能 电站项目等均成功并网运行。据高工产研储能研究所（GGII）统计，公司在2023 年全球市场中国储能系统企业出货量排名第六位。同时，公司深耕通信用后备电 源领域，报告期内，先后获得中国铁塔集采招投标第二名、中国移动集采招投标 第一名，用优质的产品、专业的服务赢得了客户的高度认可。 中天储能科技不断提速更多优势产品的国际化培育，积极融入“双循环”发 展格局，持续增强多领域的制造业服务化能力。公司储能业务专注储能系统集成 支撑能力的搭建，报告期内中标了德国电信4MW/24MWH储能项目、世行“点亮非 洲”埃塞俄比亚EEU离网项目、尼泊尔光储离网项目等，并完成了蒙古能源部 80MW/200MWh储能系统项目交付。国际市场上，公司推出多个产品，加快推动国 际认证以迎合市场需求，同时组建近百人的新能源国际专业销售团队，全球范围 内部署搭建营销平台，取得市场突破。通过国际销售团队属地化，公司搭配新能 源整体系统设计专业人才，以在手项目为着力点，提升新能源总包集成能力，面 向新能源海外业主提供专业总包服务。 图：江苏丰储200MW/400MWh共享储能项目 （3）技术先行，氢能领域逐步扩大影响力 2023 年，公司顺应国家“双碳”政策，紧跟国家在氢能领域的大政方针，以制氢装备和加氢装备为抓手，聚焦氢能核心业务，持续优化产品结构，提升核心竞争力。 公司坚持以市场为导向迭代更新产品体系。不断丰富产品研发方向，强化技术能力，产品研发方向从小标方碱水制氢系统和加氢机产品扩大至大标方碱水制氢系统、加氢站关键设备、撬装制加氢产品，同时配合北京低碳清洁能源研究院（以下简称“低碳院”）进行新型电解槽和液氢泵的研发、制造和测试。报告期内，中天华氢参与多个国产高压液氢泵项目，成功研发出首套潜浸式高压液氢泵及加注系统，在低温抗氢脆材料设计加工和高效绝缘与绝热方面取得了重要突破。 中天华氢打造中天高端氢能装备研发测试基地，报告期内，一期研发测试中 心建成投入使用，为后续在可再生能源制氢、加注协议、国产零部件测试等方面 的研发测试提供了完整的平台。 公司积极参与氢能行业展会与论坛，了解行业发展动态，推广品牌，并在主 要大型氢能产业论坛积极发声，提供关于制氢、加氢解决方案的独特方案。报告 期内，公司参加由中国氢能联盟组织的2023氢能专精特新创业大赛，荣获“2023 氢能专精特新创业大赛30强”。 图：2023氢能专精特新创业大赛 （二）通信网络：技术引领产品迭代升级，发展态势保持稳中有进 2023年，5G、千兆光网、算力等新型网络基础设施建设加快，拉动光模块、新型光纤、无线通信产品的需求增长及技术升级。公司顺应发展大势，聚焦新一代技术研发，加速推进产品创新和系统解决方案迭代，全面提高市场竞争力；坚持“双循环”发展道路，充分发挥全球营销、服务及供应链优势，内生外延并驱，推动业绩稳中有升。 1、技术创新乘势而上，成果转化动能强劲 公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕“新基建”、数据中心建设等发展方向，技术创新顺势而为，聚力拓展通信领域前沿技术的产品与应用，在产品迭代、核心技术突破等方面取得一定成绩。报告期内，公司 12项新品获得国际领先和国际先进水平认定；多项重要技术分获“中国光学工程学会科技进步奖”、“中国电子元件行业协会科技进步奖”一等奖；“中国电子学会科技进步奖”、“机械工业科学技术奖”二等奖等荣誉；两项漏缆原创技术申请制定IEC标准；申请通信相关专利225项，授权专利224项，强化公司科技创新主体地位。 图：“中国光学工程学会科技进步”一等奖和“中国电子元件行业协会科技 进步”一等奖 图：光通信领域相关发明专利 报告期内，公司自主研制的“面向数据中心高密度光互连的抗弯曲空分复用光纤”具备超大传输容量特点，可实现400G、800G甚至T量级传输，高度契合当下“东数西算”新型基础设施建设的绿色高质量发展需求；“超大盘长高强度光纤”产品在远距离、高强度牵引及快速释放时，仍能保证良好的通信性能，适用于各类对光纤的强度和抗弯曲抗扰动能力有高要求的环境；“高速动车组用通信光缆”有力推动我国高速动车组从“智能型”向“智慧型”升级；“电梯及天车用随行通信光电复合缆”产品一举解决铜缆受电磁干扰，传输信号不稳定，速率慢等问题，实现智慧港口天车、智慧电梯的5G网络信号全覆盖。 在通信电缆领域，公司积极抢占轨道交通、高技术船舶业等业务领域的创新发展机遇，所研制的“地铁用综合高性能系列通信信号电缆”、“高技术船舶用全系列通信（光）电缆”助力绿色城轨、船舶业高质量发展；在电源类领域，“户外小型一体化电源”及“智能直流计量及控制设备”两项电源类新产品的成功研制，标志着公司在通信电源领域突破性实现了从电源端到负载控制端的全链路技术和产品布局，为通信新基建保驾护航。 在光模块领域，两款400G系列光模块产品通过了科技成果评价，其功耗、灵敏度等关键指标优于国际先进水平。产品主要采用硅光、空间光传输方案，可实现低功耗工作，后续可广泛应用于数据中心及5G网络建设。 图：公司光模块部分产品展示 2、坚持“双循环”夯实向上之基，内生外延并驱推动业绩稳中有升 公司紧跟运营商需求及投资节奏，积极参与国家重大项目，发挥产品和服务的综合优势，取得优异的集采成果。报告期内，主营产品光缆在中国电信 2023年干线光缆及配套采购项目、中国铁塔光缆采购项目集采中标排名第一；馈线产品在中国电信馈线及配件（2023年）集采项目、光分路器产品在中国移动2023年-2024年集采项目中均位列首位；漏缆、天线产品在中国铁塔集采投标中跻身前二，以上成绩为2023年业绩奠定基础。
公司坚持“需求引领，创新驱动”，聚焦产品的定制化、差异化，发挥专业技术行业领先优势，解决客户痛点，持续以高品质产品和服务为客户创造价值，广获认可。报告期内，公司荣膺中国电信和中国移动A级-产品供应商和上海、 浙江铁塔优秀合作伙伴等荣誉。 公司坚持全球运营和合规管理，优化境外产能配置，完善国际营销体系建设， 深化服务型制造模式，持续提升国际市场份额。报告期内，公司继续提升境外工 厂产能，强化区域快速交付能力，巩固规模化竞争优势；主动对接欧盟碳关税规 则，推进数智化转型，完善绿色制造体系，以环境友好型产品夯实核心竞争力； 完善国际板块从需求产品提案到设计验证、量产实现、物流交付，乃至售后品质 跟踪和问题解决的一站式服务体系，全方位提升客户满意度和忠诚度。公司还积 极参加德国 ANGACOM、英国 CONNECTED BRITAIN、新加坡 Communic Asia、巴西 FURTURE、中东GITEX、APC全球光纤光缆大会等国际展会和论坛，以及面向全球 通信运营商开展近百场定制化的产品和技术推广会，进一步提升公司在国际市场 的品牌知名度和行业影响力。 图：国际展会及境外推广会 二、报告期内主要经营情况 2023年度，公司深耕主营，持续服务能源网络、通信网络建设，实现营业收入 450.65亿元，归母净利润 31.17亿元，经营活动产生的现金流量净额为45.40亿元。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
单位:元 币种:人民币
3、成本分析表 单位：元
1、资产及负债状况 单位：元
（二）持续实施组织变革，激活人力资源效能 公司致力于全面提升可持续发展能力，坚持企业核心价值观，切实推进组织 变革，合理优化结构布局，通过裂变与聚变相结合，进一步提升组织的灵活性和 协同作战能力。实施精兵简政，积极构建精简、专业、高效、扁平化的组织体系， 促进组织运行效率和决策速度的提高；通过“产业链”、“区块链”、“知识产权三 我众创平台”、“工匠赋能平台”、“劳模创新工作室”等多个阵地推动技术创新、 人才培养、文化塑造，增强了公司的核心竞争力。 报告期内，公司深入打造多元化、激励导向的人才创新发展平台。公司通过 “以赛促训”、“严选精挑”等机制，着力造就高素质的高技能人才队伍，多名员 工获评江苏省特级技师、南通市卓越技师；持续组织开展“张謇杯企业家”、“十 大奋斗者”及管理标兵表彰评选，推广优秀管理案例，营造出积极向上、追求卓 越的企业文化氛围；进一步创新工作举措，实施“项目揭榜挂帅”等竞争性选拔 机制，培养出一批专业技能扎实的科技人才，推动公司科技创新长效发展；通过 实施一系列专项人才引进和培养计划，多名博士、核心人才入驻公司国家级博士 后工作站，成功入选“123”高层次人才培养工程。 图：公司人才代表新年茶话会 报告期内，公司顺利达成2023年人才引进战略目标。新引进一批光通信、智能电网、海洋、新能源等领域领军人才和博士人才，进一步抢占、整合产业柔性人才资源，搭建创新创业的人才新生态，为公司的持续发展注入强大的动力；深入强化与高校的协同引育行动，助力兴学育才，设立“中天教育发展基金”，为公司定向培养更多实践型、创新型的人才；携手职业院校开展深度合作，开展“中天现场工程师班”，共建“智能制造现代产业学院”、“教师实践基地和工作站”，牵头和参与多个产教融合共同体、市域产教联合体，助力为公司长期培养和输送专业化、高素质的产业工人。 公司全力推进内外双循环发展战略，建立“中南非职教产教联盟”，招引本土国际成熟人才，实施国际人才来华培训，打造全球雇主品牌；开设数字化、绿色制造系列培训班，提升员工数字技能，推动公司在数字化转型和绿色发展。 （三）坚持差异化创新引领，加快发展新质生产力 公司坚持差异化创新引领，实施“着力推进科技自立自强”、“成熟技术规模产业转化”、“孵化培育未来产业技术”三大创新思路。公司强化以市场、研发为主体的“以销定研、以销促研”方针，持续激发创新创业活力。市场引导研发聚焦于客户需求，向用户认知靠拢，以客户为中心，“多、快、好、省”满足客户现实需求。2023年公司“500kV三芯交联聚乙烯绝缘光纤复合海底电缆系统”、“1500米超深水光电液复合钢管脐带缆”、“额定电压6kV至15kV深海油气船舶及海装用气密电缆”、“架空输电线路覆冰监测装置”、“高速动车组用通信光缆”、“400G QSFP-DD FR4光模块、400G QSFP-DD DR4光模块”等35项重点新产品新技术通过江苏省工业和信息化厅、中国电力企业联合会等鉴定，鉴定结论为国际领先和国际先进水平的占比超91%。报告期内，2家子公司获得国家级“小巨人”称号，省级专精特新企业新增4家，“锂电池储能系统”获得单项冠军产品荣誉，28个项目获得省部级科技奖项；公司 2个项目入选能源领域首台（套）重大技术装备项目名单，中天科技精密材料有限公司获得省级人才创新联合体项目1个，再次突破省双创团队、省高价值专利培育项目各1个。 着力推进科技自立自强，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。报告期内，公司编制发布了《“春风行动”工作方案（2023-2025）》，以关键核心技术、关键材料、关键设备、关键零部件为突破口，助力构建自主可控战略供应链，掌握发展主动权。 大力推进成熟技术规模产业转化，持续实施科技创新“领航计划”。2023年，公司着力推进 “新型储能系统”、“固体浮力材料”等多项重点产品，从产品路标规划、共性技术货架、专利风险防控与布局、标准布局四方面开展集成规划和立体培育，提升产品核心竞争力，为冠军产品培育打下坚实基础。 全力推进未来产业技术孵化培育，加快形成新质生产力。公司着力科技创新平台建设，推动产学研深度合作，推进创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合，不断提高科技成果转化和产业化水平，不断提升主营产品的市场化水平。 公司与南京工业大学共建联合研发平台，与上海电缆研究所有限公司签订战略合作协议，与南京航空航天大学、南通大学、哈尔滨工业大学、浙江大学等多家高校院所开展合作，全年新增产学研合作项目30余项。 知识产权方面，持续开展知识产权高质量创造、重点技术主题专利竞争态势分析、风险防控等重点工作。2023年公司提交中国专利申请523件、PCT专利申请22件，获得发明专利授权232件。“海底电缆及其制造方法”荣获首届江苏省专利奖金奖、中国专利优秀奖，“不锈钢带接头自动焊接设备及其生产方法”荣获江苏省专利奖银奖、中国专利优秀奖。 部标准制修数量99项，其中国际标准11项；2023年牵头的1项IEEE标准和参与的4项IEC标准、参与的1项CIGRE TB文件以及牵头的4项行业标准和8项团体标准文件获得发布，标准数量和层级处于行业前列。 2023年，公司入选国家标准化管理委员会2023年度国家高新技术产业标准化示范项目，全国仅5家，江苏省唯一，获批江苏省技术标准创新基地。下属的中天射频和江东金具获批承担2项2023年江苏省标准化试点项目；牵头的海上风电用弯曲保护装置3项团体标准获得中国电器工业协会“2023年电工标准-正泰创新二等奖”，而后入选2023年工业和通信业百项团体标准应用示范项目；公司内部专家获得“全国信标委信息技术设备互连分委会（SAC TC28/SC25）2023年度先进个人”荣誉。 （四）深化智改数转网联，赋能传统制造转型焕新 夯实智改数转网联，构建透明高效工厂。各工厂内的自动化改造、信息化提升、数字化转型加快推进，以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设。2023年公司已完成工业互联网顶层部署，全面实现所有设备数据的上云及设计、生产、采购、运营等7大关键领域的53个信息系统的数据入湖工作，以数字信息驱动生产制造，服务精确制造，实现透明高效的数字化工厂的构建。 深化工业互联网运用，实现产业链协同。以自主互联网平台为底座，以标准物联网体系为基础，公司构建行业首个集团级工业互联网及产业链协同应用，实现工厂间设计、制造、质量、发货、销售五大协同。 聚焦数据价值挖掘，数字赋能企业经营。公司构建数据中台+BI数据分析工具为主，人工智能、OCR及数字机器人为辅的数据快速分析通道，助力描述性分析和诊断性分析及时呈现。2023年底，公司完成质量模型、排产模型、故障诊断模型等9个工业领域数据模型及采购预测模型、销售分析模型、物流运输模型等7个运营管理模型的建立，并借助数据模型提升工厂的设备健康能力，成功实现产品交付能力提升13%。 人工智能赋能产业焕新。公司全面推动AI在线质检，聚焦线缆制造全流程，围绕生产全流程进行规划。通过高压线芯AI质检一体机、自动排线AI一体机等11大类项目的研究，公司 AI在线质检实现关键工序 100%覆盖，关键尺寸缺陷100%识别，助力线缆类产品外观质量在线全检，一次性合格率提升至99.2%。 2023年公司新增国家绿色工厂4家，绿色供应链1家，省绿色工厂6家，3个省级以上智能工厂，7个省市级智能车间，荣获国家工业和信息化部智能制造能力成熟度四级认证。 图：智能制造能力成熟度评价证书 （五）营销变革优化资源配置，创新思维夯实市场优势 推进营销组织变革，提升客户服务精度。报告期内，公司进一步细分市场，相应缩小管理半径，新设3个事业部专门对接特定目标市场，为重要客户提供专业配套服务。依托覆盖内陆31个省市自治区、直辖市的营销网络，整合、调配各项资源，快速响应客户需求，实现先进制造业与服务业的深度融合，全方位满足客户需求。 深化产销研一体化经营模式，实现“差异化创新引领”。持续开展“以销定研，以销促研”活动，保持新产品需求信息及时获取、转化，促进新产品与新技术研发，实现差异化市场竞争，巩固市场领先地位。 各业务版块精准聚焦目标市场，主业与新品均保持显著市场优势。在通信领域，持续完善营销网络和服务体系，深化全产业链协同发展优势，战略产品市场份额稳中有升；在电力领域，深度参与特高压建设，提供专业技术支撑与系统化服务，主营产品继续保持份额领先，小众产品实现业绩攀升；在新能源领域，围绕分布式光伏开发、国家新能源大基地建设、储能设备集采、风光配储项目，自主开发风光储资源，并积极对接各大发电集团合作伙伴，市场快速增长；在海洋领域，具备先进的施工总承包能力，以基础施工、风机吊装、海缆及配套附件制造到风电运维为主营，打造精品海工装备、精致海工服务，凭借在海洋领域的装备与技术支撑，实现“一站式”服务。 坚持外循环向上思维，提升ZTT品牌全球影响力。公司实施全球化经营战略，运营印度、印尼、巴西、土耳其、摩洛哥5家海外工厂，建设14家海外营销中心，44个海外办事处，产品出口 160多个国家和地区，营销网点覆盖全球主要市场。面对复杂的国际形势，公司精准定位在国内国际“双循环”中的位置和优势，不断优化境外产能配置，加强国际营销服务体系建设，提速本土化进程，多公司以“高端化、精细化、智能化”为目标，建设海外高端品牌路线，持续 推出新技术产品。以向上思维积极谋求高质量发展，树立了中天科技在全球市场 的品牌形象，赢得了客户的信赖和支持，连续6年上榜全球知名品牌价值评估机 构Brand Finance的全球十大通信基础建设品牌。报告期内，公司承担的“蒙古 国80MW/200MWh储能电站EPC”项目荣获蒙古能源部颁发的2023年最佳项目并 网奖。 图：公司全球营销分布 四、完善公司治理结构 （一）关于董事与董事会 报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所相关规定选聘董事。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护公司利益；董事会下设投资战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会中均有独立董事参与，其中审计委员会中有 1名独立董事是会计专业人士，并担任主任委员。2023年，公司将董事会薪酬与考核委员会的召集人，由副董事长薛驰先生调整为独立董事吴大卫先生，组成人员不变，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。专门委员会分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面协助董事会履行决策职能，运作良好，充分发挥专业优势，保证了董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。 （二）加强内部控制 为加强内部控制体系建设，提升公司经营管理水平，确保按照《企业内部控制基本规范》和相关的《企业内部控制应用指引》的要求，中天科技股份建立以董事会、审计委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系，围绕公司发展战略，识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，采取应对这些风险的关键控制活动，以控制和防范重大风险，并建立制定适应本公司的内部控制手册和内部控制评价，保障内部控制持续完善和有效运行。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 （三）合规信息披露 公司严格按照《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理办法》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券事务代表负责日常信息披露工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站为公司公开信息披露的媒体。公司能真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告，并做好披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。（未完）  |