云星宇(873806):2023年年度股东大会决议
北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月28日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数209,539,261股，占公司有表决权股份总数的69.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,485,981股，占公司有表决权股份总数的2.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法 律、法规、规章的规定，公司编制了《北京云星宇交通科技股份有限公司2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年年 度报告》（公告编号：2024-044）、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年 年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 公司顺利完成2023年度财务决算工作，编制了《2023年度财务决算报告》。 相关财务报表数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾股东利益和公司发展 等综合因素下，公司拟进行权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税）。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-047）。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 2023年，公司董事会坚持以推进公司高质量发展为战略导向，严格遵守法律法规和规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的职责，积极有效行使职权，严格落实股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会工作，推动公司治理水平进一步提升，公司经营业务健康稳健发展。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，编制了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的工作 意识，充分调动其积极性、创造性，促进公司经营目标实现。根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》，同时参考同行业公司董事的薪酬水平，结合公 司实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制订公司董事薪酬方案。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北 京云星宇交通科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 2023年，公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。各位独立董事就2023 年履职情况进行述职。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司2023年独立董事述职报告（马苏）》（公告编号：2024-052）、《北京云星宇交通科技股份有限公司2023年独立董事述职报告（陈 家易）》（公告编号：2024-053）、《北京云星宇交通科技股份有限公司2023年独 立董事述职报告（刘强）》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 年审计机构的议案》 1.议案内容： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中恪尽职守，坚 持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的审 计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等情况。现拟续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，聘任期为一年。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北 京云星宇交通科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-057）。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》， 严格依法履行职责，通过日常监督、年度监督检查等形式,加强对公司经营管理 的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经营层履行职务的合法性、 合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发 展方面起到了积极的作用。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等 公司治理制度的规定和要求，编制了《2023年度监事事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 1.议案内容： 为促进公司健康、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、忠实诚信的工作 意识，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司实际情况， 制订公司监事薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果： 同意股数 209,539,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所 （二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师 （三）结论性意见 经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》 《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2024年5月28日 中财网
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