鹏翎股份(300375):召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第三次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三次（临时）会议于2024年5月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日（星期五）下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2024年6月14日（星期五）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：2024年6月14日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2024年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2024年6月14日9:15-15:00的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年6月11日（星期二）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日2024年6月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅。 二、会议审议事项 1、审议事项列表 本次股东大会提案编码表：
（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三次（临时）会议决议公告》及相关公告。 3、上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事盛元贵先生作为征集人依法采取无偿方式就上述议案1.00、2.00、3.00向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司2024年5月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年6月13日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。 2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司证券部。 联系人：刘洪悦 联系电话：022-63267888 传真：022-63267817 电子邮箱：[email protected] 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续； 股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。 信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，天津鹏翎集团股份有限公司证券部收，邮编：300270，（信封请注明“股东大会”字样）。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。 5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。 6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。 7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。 8、临时提案请于会议召开十天前提交。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第九届董事会第三次（临时）会议决议； 2.第九届监事会第三次（临时）会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2024年 5月 29日 附件1.2024年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程； 附件 2.2024年第一次临时股东大会会授权委托书； 附件 3.2024年第一次临时股东大会参会股东登记表。 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350375；投票简称：“鹏翎投票”。 2.填报表决意见或选举票数： 本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年6月14日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日（现场会议召开当日）9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会代理出席授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席天津鹏翎集团股份有附件2： 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会代理出席授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席天津鹏翎集团股份有
委托人姓名/单位名称：_______________________________________ 委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________ 委托人证券账户号码：________________________________________ 委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________ 受托人姓名：_______________________________________________ 受托人身份证号码：__________________________________________ 委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期： 1. 本次会议，审议累积投票提案，需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票数；审议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。 2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件3： 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
附注： 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 6月13日（星期四）下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：022-63267817）送到公司（地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司证券部，邮政编码：300270 信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 3. 参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。 中财网
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