宁通信B(200468):2023年度股东大会决议
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时间：2024年05月28日 21:46:14 中财网 |
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原标题: 宁通信B:2023年度股东大会决议公告
证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-025
南京普天通信股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2024年5月28日15:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号 普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长李浪平
6．出席会议的股东及股东授权代表情况
出席会议的股东及股东授权代表共20人，代表股份124,828,523股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的58.06%，其中：
（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份120,552,702股，占公司有表决权股份总数的56.07%，通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份4,275,821股，占公司有表决权股份总数的1.99%。
（2）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.49%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表19人，代表股份9,828,523股，占公司有表决权股份总数的4.57%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
8．本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案： 提案1.00：公司2023年度董事会工作报告；
提案2.00：公司2023年度监事会工作报告；
提案3.00：公司2023年度财务决算报告；
提案4.00：公司2023年度利润分配方案；
提案5.00：公司2023年年度报告；
提案6.00：关于2024年度日常关联交易预计的议案；
提案7.00：关于聘任会计师事务所的议案：
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。
提案8.00：关于向财务公司申请综合授信额度的议案；
提案9.00：关于修改《公司章程》的议案；
《公司章程》具体修改内容见2024年4月27日本公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。
提案10.00：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
《股东大会议事规则》具体修改内容见2024年4月27日本公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。修改后的《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网。
提案11.00：关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
《董事会议事规则》具体修改内容见2024年4月27日本公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。修改后的《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网。
三、提案具体表决情况：
非累积投票提案
| 提案
编码 | 提案名称 | 是
否
通
过 | 股份类别 | 与会有效表
决权股份总
数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | | | 股份数量 | 占与会有
效表决权
股份总数
的比例 | 股份数量 | 占与会有
效表决权
股份总数
的比例 | 股份数量 | 占与会有
效表决权
股份总数
的比例 | | 1.00 | 公司2023
年度董事
会工作报
告 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 123,358,123 | 98.82% | 1,470,400 | 1.18% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | 2.00 | 公司2023
年度监事
会工作报
告 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 123,358,123 | 98.82% | 1,470,400 | 1.18% | | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | 3.00 | 公司2023
年度财务
决算报告 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 122,452,521 | 98.10% | 2,376,002 | 1.90% | | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 7,452,521 | 75.83% | 2,376,002 | 24.17% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 7,452,521 | 75.83% | 2,376,002 | 24.17% | - | 0.00% | | 4.00 | 公司2023
年度利润
分配方案 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 122,449,121 | 98.09% | 2,379,402 | 1.91% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 7,449,121 | 75.79% | 2,379,402 | 24.21% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 7,449,121 | 75.79% | 2,379,402 | 24.21% | - | 0.00% | | 5.00 | 公司2023
年年度报
告 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 123,358,123 | 98.82% | 1,470,400 | 1.18% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | 6.00 | 关于2024
年度日常
关联交易
预计的议
案 | 是 | 总计 | 9,828,523 | 7,449,121 | 75.79% | 2,379,402 | 24.21% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 7,449,121 | 75.79% | 2,379,402 | 24.21% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 7,449,121 | 75.79% | 2,379,402 | 24.21% | - | 0.00% | | 7.00 | 关于聘任
会计师事
务所的议
案 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 123,358,123 | 98.82% | 1,470,400 | 1.18% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 8,358,123 | 85.04% | 1,470,400 | 14.96% | - | 0.00% | | 8.00 | 关于向财
务公司申
请综合授
信额度的
议案 | 是 | 总计 | 9,828,523 | 9,127,523 | 92.87% | 701,000 | 7.13% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 9,127,523 | 92.87% | 701,000 | 7.13% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 9,127,523 | 92.87% | 701,000 | 7.13% | - | 0.00% | | 9.00 | 关于修改
《公司章
程》的议案 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 123,812,323 | 99.19% | 1,016,200 | 0.81% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 8,812,323 | 89.66% | 1,016,200 | 10.34% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 8,812,323 | 89.66% | 1,016,200 | 10.34% | - | 0.00% | | 10.00 | 关于修改
公司《股东
大会议事
规则》的议
案 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 122,903,321 | 98.46% | 1,925,202 | 1.54% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 7,903,321 | 80.41% | 1,925,202 | 19.59% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 7,903,321 | 80.41% | 1,925,202 | 19.59% | - | 0.00% | | 11.00 | 关于修改
公司《董事
会议事规
则》的议案 | 是 | 总计 | 124,828,523 | 122,903,321 | 98.46% | 1,925,202 | 1.54% | - | 0.00% | | | | | 其中：国有法人
股 | 115,000,000 | 115,000,000 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | | | | | 境内上市外资股 | 9,828,523 | 7,903,321 | 80.41% | 1,925,202 | 19.59% | - | 0.00% | | | | | 与会中小股东 | 9,828,523 | 7,903,321 | 80.41% | 1,925,202 | 19.59% | - | 0.00% |
注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为9,828,523股。
3.提案 9.00、10.00、11.00为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所
2．律师姓名：张洪亮、孙士珺
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司2023年度股东大会决议；
2．北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司 董 事 会
2024年5月29日
中财网
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