四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第五次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会2024年度第五次会议于2024年5月28日下午在公司会 议室以通讯方式召开。会议通知于2024年5月28日以电话 通知方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加 表决董事 7人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》； 公司原拟通过向四川九洲电器集团有限责任公司、上海 塔玉企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企 业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的上海志良电子科 技有限公司100%股权；同时，拟向不超过 35名合格投资者 发行股份募集配套资金（下称本次交易）。 自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相 关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。 交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环 境较本次交易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护 公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终止本次交 易事项。 公司独立董事 2024年度第二次专门会议对上述议案进 行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨 保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。 上述事项相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮 资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司关于终止发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司拟设立合资公司的议案》； 公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称 九洲空管）拟依托绵阳北川永昌机场与绵阳科技城通航产业 投资控股有限公司在四川省绵阳市北川羌族自治县通航产 业园合资设立四川九洲永昌测试有限责任公司（公司名称以 工商注册登记为准，下称合资公司），并开展低空飞行测试 相关业务。合资公司注册资本拟为3,500万元，其中九洲空 管拟出资2,100万元，占注册资本的60%。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 上述事项相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮 资讯网披露的《关于控股子公司拟投资设立合资公司的公 告》。 1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024年 度第五次会议决议； 2.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会独立董 事2024年度第二次专门会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2024年5月29日 中财网
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