华测导航(300627):2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ? 本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 36人。 ? 解除限售股数：本次限制性股票解除限售并上市流通的股份数量为1,171,128股，1 占上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前总股本的 0.2149%。 ? 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年 5月 30日。 公司于 2024年 5月 16日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2020年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，办理授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划实施简述 1、2020年 11月 27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020年 11月 27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 1 本公告所指“总股本”均指2024年5月 16日的股份数量544,989,575股。公司 2019年股票期权激励计划目前司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 3、2020年 12月 4日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《召开公司 2020年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 4、2020年 12月 4日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。 5、2020年 11月 30日至 2020年 12月 10日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年 12月 15日，公司监事会发表了《监事会关于 2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 6、2020年 12月 21日，公司 2020年第三次临时股东大会审议并通过了关于《公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 7、2020年 12月 28日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 8、2021年 2月 4日，公司披露了《关于 2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021年 2月 8日。 9、2022年 5月 16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关核实意见。 10、2022年 6月 6日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购数量和回购价格》的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。 11、2023年 5月 22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关核实意见。 12、2024年 5月 16日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此发表了相关核实意见。 二、本激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 1、限售期届满 根据公司《激励计划》的规定，各个解除限售期的时间安排如下表所示：
2、第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年 5月 30日。 2、本次限制性股票解除限售并上市流通的股份数量为 1,171,128股，占目前公司总股本 0.2149%。 3、本次申请解除限售的激励对象共计 36人。 具体如下： 单位：股
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额 10%。 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划共 41名激励对象，第一个解除限售期前有 3人离职、第二个解除限售期前有 1人离职，第三个解除限售期前有 1人离职，共计 5名激励对象已离职，因此，公司本次申请第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为 36人。该5名已离职激励对象获授的限制性股票合计82,180股，上述“获授的限制性股票数量”3,010,000股系本激励计划总授予的数量，剔除 82,180股后，本次申请解除限售的 36人获授的限制性股票数量为2,927,820股，该 36人本次可解除限售限制性股票数量占其获授的限制性股票数量的40.00%。 四、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股本结构变动表 单位：股
2、公司 2019年股票期权激励计划目前处于行权期，公司股本结构会随之变动。 3、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。 五、备查文件 1、《创业板上市公司股权激励计划获得股份解除限售申请表》； 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》； 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》； 4、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第三期解锁相关事项之法律意见书》； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年 5月 29日 中财网
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