兰卫医学(301060):第三届董事会第二十一次会议决议
上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2024年 5月 28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024年 5月 22日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024年 5月 29日 中财网
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