迅安科技(834950):第三届董事会第二十二次会议决议
常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 29日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 22日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 1.议案内容： （1）变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024年 5月 9日召开了常州迅安科技股份有限公司 2023年年度股东大会，审议通过《关于 2023年年度权益分派预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币6.30元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10股转增 3股，无需纳税；以其他资本公积每 10股转增 0股，需要纳税），公司总股本为 47,000,000股，本次合计转增14,100,000股，转增后公司总股本增加至 61,100,000股。 （2）修订公司章程并办理工商变更登记的情况 鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定等法律法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管理部门的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2024年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024年 6月 14日下午 15：00，召开地点为公司办公楼会议室。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 常州迅安科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 29日 中财网
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